Ubicación: Santo Domingo (República Dominicana)
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada laboral: Jornada completa
Sector: Banca, seguros y finanzas
Vacantes: 2
Disciplina: FinanzasAsociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, entidad de intermediación financiera de carácter mutualista fundada el 14 de julio de 1972. Basados en prácticas bien arraigadas de buen gobierno corporativo y responsabilidad social, fundamos nuestro Centro Financiero Familiar con la misión de contribuir a reducir el déficit habitacional en nuestro país.
La historia de la familia La Nacional se construye sobre la entrega de valiosos hombres y mujeres que, junto a su fundador, el Dr. Freddy Reyes, trabajan cada día para lograr una mejor organización para un mejor país.
En la actualidad disponemos de una red de 55 sucursales, ubicadas en las principales provincias de las regiones Norte y Este y zona Metropolitana del país, ofreciendo servicios en horario extendido en los más importantes centros comerciales. A través de los canales alternos: App La Nacional, La Nacional en Línea, Fonofácil, cajeros automáticos y autobancos, nuestros clientes pueden realizar sus consultas y transacciones de manera fácil.
Realizar las investigaciones internas y externas de clientes y transacciones inusuales y/o que cumplan con las características definidas como sospechosas, obteniendo documentaciones y datos necesarios, a fin de rendir informes y adecuar la conformación de los expedientes para ser presentados al Comité Gestión Integral de Riesgos para su disposición final.
Licenciatura en las áreas económicas, sociales, administrativas o afines.
Mínimo dos (2) años de experiencia en labores de investigación de transacciones financieras y actividades de prevención de lavado de activos.
Dominio de MS Office, con alta destreza en Excel.
Técnicas de redacción de informes.
Conocimiento de la ley objeto de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Dominio de las normas reguladoras del sector financiero.
